证券代码：000789     证券简称：万年轻             公告编号：2025-55 债券代码：127017     债券简称：万青转债 债券代码：524330     债券简称：25 江泥 01               江西万年轻水泥股份有限公司       对于实施“万青转债”转股价钱调理的教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完满，莫得空虚 记录、误导性讲述或要紧遗漏。   格外教唆：   调理前“万青转债”转股价钱为：8.67 元/股   调理后“万青转债”转股价钱为：8.53 元/股   转股价钱调理肇端日：2025 年 7 月 10 日      一、转股价钱调理依据      江西万年轻水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3   日公斥地行了 1000 万张可弯曲公司债券，每张面值 100 元，刊行总和为      笔据中国证券监督惩办委员会对于可弯曲公司债券刊行的关联法令及   《江西万年轻水泥股份有限公司公斥地行可弯曲公司债券召募讲明书》   （以下简称《召募讲明书》）的磋磨要求，万青转债在刊行之后，当公司   发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现款股利等情况（不包括   因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，公司应   当同期调理转股价钱并按下述公式进行转股价钱的调理（保留少许点后两   位，临了一位四舍五入）：      派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；      增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；      上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；      派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配 股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股 价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将循序进行转股价钱 调理，并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登董事会决议公 告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理方针及暂停转股时辰（如需）； 当转股价钱调理日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股恳求日或之后，弯曲股 份登记日之前，则该抓有东谈主的转股恳求按公司调理后的转股价钱施行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的 债职权益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的 原则及充分保护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则调理转股价钱。关联 转股价钱调理内容及操作方针将依据其时国度关联法律章程及证券监管部 门的磋磨法令来制订。   二、历次转股价钱调理情况   公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权益分配决策，以实施权益 分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鞭策每 10 股派 7 元东谈主民币现 金（含税）。“万青转债”的转股价钱由 14.16 元/股调理为 13.46 元/股， 该次调理后的转股价钱于 2021 年 5 月 27 日起启动见效。   公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度权益分配决策，以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，向整体鞭策每 10 股派 8 元东谈主民币现款 （含税）。“万青转债”的转股价钱由 13.46 元/股调理为 12.66 元/股，该 次调理后的转股价钱于 2022 年 6 月 1 日起启动见效。   公司于 2023 年 6 月 1 日实施了 2022 年度权益分配决策，以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，向整体鞭策每 10 股派 2.6 元东谈主民币现 金（含税）。“万青转债”的转股价钱由本来的 12.66 元/股调理为 12.40 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起启动见效。   公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度鞭策大会审议通过了《关 于董事会建议向下修正“万青转债”转股价钱的议案》，甘心向下修正“万 青转债”的转股价钱，并授权董事会笔据《召募讲明书》等磋磨法令全权办 理本次向下修正“万青转债”转股价钱关联的沿途事宜。2024 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《对于向下修正 “万青转债”转股价钱的议案》，笔据《召募讲明书》等磋磨法令及公司 修正为 8.76 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 4 月 22 日起见效。   公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度权益分配决策，以实施权益 分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鞭策每 10 股派 0.9 元东谈主民币 现款（含税）。“万青转债”的转股价钱由本来的 8.76 元/股调理为 8.67 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 5 月 30 日起启动见效。   三、本次转股价钱调理的原因及成果   公司 2024 年度利润分配决策已赢得公司 2025 年 5 月 13 日召开的鞭策 大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2025 年 7 月 9 日；除权除 息日为：2025 年 7 月 10 日；利润分配决策为：以权益分配股权登记日登记 的总股本为基数，向整体鞭策每 10 股派 1.5 元东谈主民币现款（含税）。具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告以及在《中国证券 报》与《证券时报》刊登的《江西万年轻水泥股份有限公司 2024 年年度权 益分配实施公告》（公告编号：2025-54）。   本次权益分配时辰“万青转债”已暂停转股，适度本公告裸露日，公司 总股本 797,407,415 股，因公司通过回购专用证券账户抓有的 38,467,823 股不享有意润分配职权，公司 2024 年度权益分配股本基数为 758,939,592 股，以此测算认为派发现款 113,840,938.80 元。   本次权益分配实施后盘算除权除息价钱时，按公司总股本（含回购股份） 折算每股现款分成=本色现款分成总和/总股本=113,840,938.80 元 /797,407,415 股=0.1427638 元/股（据此盘算调理磋磨参数）。本次权益分 派实施后的除权除息参考价=权益分配股权登记日收盘价-0.1427638 元/ 股。   抽象上述法令，“万青转债”的转股价钱将作相应调理，“万青转债” 的转股价钱调理如下：   调理后转股价 P1=调理前转股价 P0-每股派送现款股利 D   故调理后转股价 P1=P0-D=8.67-0.1427638=8.53（保留少许点后两位， 临了一位四舍五入）   “万青转债”的转股价钱由本来的 8.67 元/股调理为 8.53 元/股，调理 后的转股价钱于 2025 年 7 月 10 日起启动见效。   特此公告。                           江西万年轻水泥股份有限公司                                    董事会